原始股融资骗局(20篇)

融资融券涉及的交易费用包括证券交易的手续费、过户费、印花税等基本交易成本，还包括融资利息、融券费用和违约金，那么融资融券利息是多少呢?下面就一起随小编来了解一下吧。

融资融券主要有两项手续费：一个是全国统一的利息，融资的年息是8.6%，融券的年息是10.6%，融一天的话是除以360，之后依次类推。二是交易佣金，每个证券公司可能会不相同，有的公司是万分之八，有的会和原来帐户的佣金一样，具体的需要和客户经理来进行具体沟通。具体的比例要看批给你的信用帐户的额度是多少，一般50万资产(含股票)可以批30万的额度。

融资融券的收费和普通的账户差不多，会多了利息。融资融券客户的授信期限最长是六个月，而且最终是按照客户实际借贷时间来计算费用的，例如投资者向券商融资，买入股票之后，持有了10天就售出股票(卖出股票后资金自动归还给券商)，那么将只计算这10天内的利息。融资的利率不会低于中国人民银行规定的同期金融机构贷款的基准利率。

融资利息=实际使用资金金额×使用天数×融资年利率/360。

融券费用=实际使用证券金额×使用天数×融券年费率/360。

实际使用证券金额=实际使用证券数量×卖出成交价格。

实际使用天数按照自然日天数计算，算头不算尾而且不足一日的会按一日计算。即从实际使用开始收取，还款当日不收取;交易过程中使用公司融资融券额度的，公司会按照其所使用额度收取一天的利息或费用。

融资融券归还时间有哪些规定

融资、融券合约的期限是证券公司与客户约定的融资、融券期限从投资者实际使用资金或使用证券之日起计算的，融资、融券的期限最长不会超过六个月。在合约到期之前，证券公司可以根据客户的申请继续为其办理展期，每次展期的期限不会超过六个月。证券公司为客户办理合约展期的时候，需要对客户的信用状况、负债情况和维持担保比例水平等进行一定的评估。具体的资料可以参考《上海证券交易所融资融券交易实施细则》和《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》。

众所周知，比特币是一项高危型投资，在高收益下，是潜藏的高危性，不论是骗局的威胁还是收益的威胁，都是非常可怕的，稍一不留神就是万劫不复，很可能就倾家荡产。

如今，很多投资者又发现比特币分红骗局，那么这个骗局是如何运作的呢？比特币分红骗局是一种什么样的骗局呢？比特币每天返利？真的假的？

近日，傅某和蒋某在网上非法搭建假币交易平台，大肆宣传区块链的概念，非法集资948，961元。他们被江苏省盐城市盐都区人民检察院指控涉嫌集资诈骗。

江苏常州董先生被拉入1个投资群，每日有老师上课，详细介绍选用“数字货币”技术性的虚拟宠物“比特猪”，称为养殖15天之后被服务平台回收，有28%的盈利。赚来的小董转嫁10万元，到7月底还不能访问平台，小董发现上当了。

其实总体而言，比特币分红骗局和比特币拉人头骗局属于同一种骗局，都是通过拿到每天返利分红，通过不断地拉亲朋好友进入这个圈子，才能拿到每天返利分红。

该类案子也有许多，前有“华登部分狗”、“部分猫”，后有“比特猪”，随之数字货币、虚拟币等定义的出現，有关行骗案子随之闪过。为何警察持续严厉打击，无数前列也记忆犹新，数字货币、虚拟货币有关行骗案子還是春天的野草，烧而不绝？

这样一说，是不是觉得像是传销？

这种骗局和传销其实真的没什么差别。也是发展层级关系的，如果想要拿回自己的回报，拿到更高的分红，就需要不停的拉人道这个圈子中来，拉的人越多，分红也就越高，而自己拉的人如果还拉了人进来，那么就可以升一级，拿到的分红就越高。

不久前，plustoken钱包的运行引起了广泛关注。硬币环上的第一个货币盘说许多人失去了他们所有的钱。开始时，plustoken有无数的粉丝，他们赚了高回报。

然而，这种骗局总是有结束的一天，传销都是需要不断有人进入，如果没有任何人进入，没有任何再相信，就肯定会消失的，那么付出去的“入会费”自然就拿不回来了，到那个时候，损失才是最大的。

事实上，大多数人一眼就知道plustoken是一个现金报价。他们说服自己只是因为他们的兴趣太吸引人了。肯定会有人接受这个提议。他们绝对不是最后一批被连根拔起的韭菜。但也正是这种“精明”的心态导致他们在加号倒塌的那一天彻底崩溃。悲惨真的很悲惨，但是谁让他相信“天下没有免费的午餐”？虽然这句老话很古老，但它确实是一句明智的话。

所以投资者千万不要上当，要小心这种每天返利分红骗局，只要是许诺了高收益或者一定会有高额回报的投资，都千万不要相信。

数字货币对很多制造行业而言是有益技术性，很多制造行业人员和政府部门积极推进其在各行各业的落地式和发展趋势，國家也在积极主动产品研发央行数字货币。但优缺点一直搭伴而行，要是数字货币和虚拟货币在发展趋势，有关的行骗犯罪行为也许就不容易终止，最重要的是有的人钻空子、投机取巧的心理状态终究不容易消退。仅仅期待每一名投资人搞清楚，创业有风险，要提高警惕揭穿骗术，不必让自身艰辛钱付诸东流。

还是那句老话，天上没有掉馅儿饼的好事，骗局就是骗局，他不可能让你赚钱，想要利用骗局来赚钱的，还是死了这条心吧，没有金刚钻，还是别揽瓷器活了。

我们让计算机计算一个化学组成和太阳相同，但质量是太阳质量两倍的恒星模型。不到一分钟计算机就打印出显示这个新模型的表格。结果是这颗恒星同样是靠氢的聚合反应来提供能量的。用同样的方法我们还可以让计算机计算一系列质量不同的恒星模型，得到的结果又能是什么样呢？我们发现，所有恒星都是靠氢的聚合反应来提供能量的。所不同的是，一个相当于太阳质量的恒星和所有小质量恒星是通过质子-质子-链反应得到核能，然而在大质量恒星内部氢是通过碳循环反应而变为氦的。

计算机可以给出每一个恒星模型的光度和表面温度。于是我们可以在赫罗图中标出这些氢燃烧恒星模型的位置（见图 4-3）。并可发现，它们在图中都落在由左上往右下走向的一条线上。质量最大的恒星落在它的上面部分，质量最小的恒星落在它的最下面。我们新发现了主序。但不是通过对恒星的观测而发现的，我们是根据不同质量的氢燃烧模型的计算表格发现的。以前我们根据太阳和其他主序星的寿命曾经推测它们的光度是由氢的聚变所补偿。现在这个推测已经被证实。恒星的能量完全取决于氢的聚合反应，恒星在赫罗图中分布的这条线就是主序！

主序星的另一个特性也被恒星理论模型所证实。这就是前面已指出的由观测得到的质光关系。如果我们构造一个质量为 10 个太阳质量的恒星模型，那么它的光度将比一个太阳质量的恒星模型的光度大得多。这些恒星模型的光度和质量间的关系和观测得到的质光关系正好一致，如图 2－4

所示。

所有用这种方法得到的恒星模型，它们的情况都和太阳相类似，都再现了刚开始发生氢聚变反应时刻的恒星，即显示出原始恒星的模样。于是由此得到的主序和通过观测恒星而得到的主序是不同的，因为它们是原始恒星的主序，也就是原始主序。但是当恒星还没有明显地耗尽它们的能源时，恒星的变化不是很大，所以原始主序和观测得到的主序的区别也不是很大的。

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由于从恒星模型所提供的能够从外部观测的现象和实际恒星的现象相一致，因此可以认为，用计算机得到的恒星模型也能很好地反映恒星的内部情况。有了这种模型，计算就能使我们看见恒星的内部。这是天文学家通过观察所无法做到的。对于太阳我们已经这样做了。现在我们还要考察另外的两颗恒星，一颗质量大的和一颗质量小的恒星。

目前的骗子会利用人们的心理，尤其是利用老年人，老博取人们的同情，尤其是街边很多老人像路人乞讨，那么残疾老人行乞是骗局吗?针对这个问题给大家详细的讲解一下。

老人街边乞讨大多数都是被拐骗的，毕竟有几个人能够让自己的老人去乞讨，不过也有一些这样的情况也是存在的，但都是诈骗行为。

乞讨大军内部设置了一定的规章制度。不少地方的警方破获的胁迫老人行乞案件中，犯罪嫌疑人就给那些乞儿设立了苛刻的规章制度。老年人在路边行乞骗人也是不道德的，也属于骗局，需要受到相应的处罚。

根据刑法相关规定，“以暴力、胁迫手段组织残疾人或者不满14周岁的未成年人乞讨的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金”;《治安管理处罚法》第四十一条中也明确规定了，胁迫、诱骗或者利用他人乞讨的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。

但受利益驱使，不法分子仍铤而走险，拐卖老人、转卖或胁迫其行乞在全国不少城市屡见不鲜。近几年，全国警方在破获的不少案件中也逐渐发现了拐卖老人的一条利益链条。

通过以上所介绍的知识，您能还需要对其街头乞讨骗局有哪些知识进行全面的了解，这里有很多街头骗局安全小知识可以了解。

安全研究人员在对数十个暗网市场和论坛的分析中发现了从比特币（BTC）获利和非法转换的新趋势。

根据Armor威胁防御部门发布的新的2019年第三季度黑市报告，金融诈骗者仅向愿意提供比特币预付费的买家出售冷硬现金，价格仅为美元的10至12美分。

洗钱计划发现，网络犯罪分子会提供大量现金-通常从2500美元到10,000美元-交换以比特币支付的10％至12％的费用。

一旦买家转移了加密货币，他们就会提供银行，PayPal或Western Union帐户的详细信息，应将钱汇入该帐户。

作为一项极其简单的统包服务，这种安排为购买者的非法购买提供了空前的高额回报，并且消除了使用m子或登录受损帐户的风险。

如报告所述，money子是指在帐户之间转移恶意资金的代理商，以收取价值的10％至20％的费用。此类参与者通常会开立昂贵的商业银行帐户，以避免在进行大量交易时触发欺诈警报或引起不必要的注意。

值得注意的是，这种转换方案使出售被盗资金的人受益，因为他们避免占有资金，而只是转移资金-这意味着买方承担风险。

近日，不少读者相继向反映：街头有不少摆局者制造的“棋局陷阱”，让不知情的棋迷上钩，并以此赢取不法收入。街头残棋骗局有托吗?为此小编也做了一些暗访，现将结果公布给大家。

警察提醒市民，残棋骗局中一个很重要的角色就是“托儿”。如果摆局者的赌注比较大，那他一定有“托儿”。当周围的人比较少时，他们就会聚集到棋局前，当人多的时候，他们就鼓动一些人去挑局。，“托儿”往往不把自己的眼睛聚焦在棋盘上，而是四处观望。如果围观的人很多，但没有人应战，那么“托儿”就会亲自上场，下的结果往往是摆局者输钱。“这是给外人看的。”警察说，这是给围观者造成一个假象，感觉这个棋局并不难，挑局者也有赢钱的机会。至于“托儿”与摆局者之间如何分钱并没固定比例，一般摆局者要分得多点，但是也有平分的时候。

“设局的人棋艺并不见得有多好，其中的玄妙在棋局里。”警察告诉记者，街头象棋残局多来自残局棋谱，这些棋谱是数百年流传下来的各种残局妙招的集成，擂主只需记住每一步的走法，无论执红执黑都能包赢不输。这些残局融合了很多经典妙手的战例，看似简单，甚至其中一方具有压倒性优势，其实每一步都变化无穷，走错一步就可能满盘皆输，通常一个残局只有一个固定结果，想要赢就必须对战几十步甚至上百步，每一步都要按照棋谱走对才行。”这就像连抛近百次硬币，每次都要保证抛出硬币的正面，可能性几乎为零。

希望大家能通过今天的学习来增长自己的街头骗局安全小知识，请大家关注发布的关于街头游戏骗局有哪些的相关介绍。

随着国内金融环境的宽松以及互联网金融的发展，融资担保业务已经成为不可或缺的部分，金融类公司的设立注册监管非常严格，想设立一家十分的不容易，那么融资担保公司注册需要哪些资料呢?下面就一起随小编来了解一下吧。

(一)申请书。应当载明拟设立的融资担保公司的名称、住所、注册地、注册资本和经营范围，以及设立融资担保公司的目的及必要性等事项

(二)可行性研究报告。应当载明其主要业务区域的经济金融发展情况、市场需求分析、公司经营发展的战略规划、风险控制措施、经济效益和社会效益分析等内容

(三)章程草案。应当载明股东名册及其出资额、股权结构等内容

(四)股东承诺书

(五)有法定资格的验资机构出具的验资证明

(六)股东基本情况的报告

(七)拟任董事、监事、法人代表、高级管理人员情况

(八)营业场所所有权或使用权证明、消防设施合格证明等材料

(九)工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》

(十)省金融办要求提交的其他文件、资料

随着这些年网络的发展，直播平台逐渐增多。以前直播间主要负责娱乐和游戏，但今年网上出现了直播室炒数字货币骗局。网上曝光的直播室炒数字货币骗局真相是什么呢？现在有很多有名气或者是具备一技之长的人会开直播，他们会将自己的既能分享给粉丝，然后粉丝就会模仿或者跟着主播学习。因为数字货币刚出来时，很多人都不了解，所以粉丝就会跟着主播学习投资数字货币，这样学习数字货币投资靠谱吗？投资数字货币要注意什么？

直播室炒数字货币骗局真相是啥？投资数字货币要注意啥？

一、直播室炒数字货币骗局其实网上关于直播室炒数字货币骗局的信息很多，因为这是才出现的新骗局，广大投资人要引起注意。有的主播号称自己比较懂数字货币，然后就会和粉丝分享自己投资的平台和币种。主播每天在直播间分享自己通过投资赚的钱，然后鼓励粉丝们也投资。粉丝见主播投资赚了钱，而且又是自己的偶像推荐的，所以粉丝就会毫不犹豫的将钱投入。但是他们没想到的是，投资之后平台和直播间便开始出现问题，最后主播甚至也失联。而投资人投资的钱，也一去不复还。

二、炒数字货币要注意什么直播室炒数字货币骗局利用大众对数字货币不了解，利用主播博取大家的信任，然后故意编造骗局让粉丝入坑。其实炒数字货币和其他投资不同，数字货币是去中心化的虚拟币，它的价格不会受到任何人和组织的控制，所以我们投资时要有自己的主见，不能随意轻信他人。另外炒数字货币的平台要选择有名气且靠谱的。当然所炒的币也要选择现在比较流行的主流币。比如大家都知道的比特币、以太币和莱特币。这些币发展稳定，不会轻易出现崩盘的现象。

了解完直播室炒数字货币骗局的真相后，大家若是再遇到类似情况可别再相信。若是有人告诉你关于数字货币的内幕或者规律，那你千万不要相信。若是想要进行数字货币投资，不要相信网上的大神或者老师，而是要靠自己！你只需要下载OKLink浏览器，24小时都可以搜索到你想知道的数据。我们通过自己搜索的数据就可以快速了解各种数字货币。这样既不会被别人骗，而且还不用额外花一分钱，非常适合投资人使用。

1、真实的搬砖记录无从查找，这一点与PT还是有实质的差别的。

2、允诺高回报，每天回报率达到0.4%，更不可思议的是钱包币也可以复投搬砖，并且钱包币大部分只涨没跌。那样计算下来，一个月就能资金翻一翻。

3、操作界面、运行奖赏方式高度类似于PT。

4、用主流产品币换取成钱包币打开智能宝是完全免费的，但反方向实际操作收费标准挺丰厚，超出30过关斩将宝收费标准2%，钱包币换取成以太币收费标准1%，转币再扣3个钱包币，换句话说想拿钱，最少先提前准备3%的服务费，如今一个钱包面值2美金，一轮出来十几美元没有了。

5、、对外宣传说是去中心化，可事实上钱包有2个帐户，其中一个确实是区块链技术，但仅仅是一个旗号，事实上根本没有什么用，要想盈利，就必须把数字货币放进另一个去中心化的地址上。

生活中骗局连连不断，让我们防不胜防。那么大家知道走路碰瓷骗局有哪些吗?如果遇到碰瓷该怎么办呢?接下来请大家来寻找答案吧。

走路碰瓷骗局有哪些?小编总结如下：

走路碰瓷最常见的骗局就是老人假装摔倒，谁来负就敲诈谁。还有就是碰瓷者利用贵重物品，比如手机之类的东西进行碰瓷诈骗。最常见的手段就是索要钱财，所以请大家一定要小心哦。

小编提醒大家在人多的地方故意和你碰擦或者怎么的，掉个手机啥的，然后彼此就一唱一和。就依手机破损要求赔偿。遇到这种情况，需要冷静，不要和他们计较对骂。当放屁好了。实在不行就110.当时我还在想，110对于这个小事应该不会出警吧。(可以和警察说的严重点，比如说遇到碰瓷之类)我身边的朋友正好一个兄弟是警察局的，当即表示要过来时。后来他们走了。千万不要给钱私了之类，肯定被骗，因为他们可能已经准备好了摔坏的手机之类的了。

遇到碰瓷者千万不能私了。一般碰瓷人故意撞上来就是为了得到赔偿，他们总是会选开着中高端车的车主，因为这类人不爱多事，但是这么私了自然就中了圈套，赔上了一笔冤枉钱。

遇到碰瓷最正确的做法就是马上报警。当事故发生后，除了不与碰瓷人纠缠之外，要马上打电话报警，请求警方协助，千万不能慌，一旦慌张，更容易被碰瓷者趁机敲诈医药费等。

以上内容由调查整理，希望能够帮到大家，下期讲座小编带领大家来学习街头骗局安全小知识，精彩内容大家不要错过哦。

如果遇到驴友求助路费骗局后，很多人都选择了沉默，那么遇到驴友求助路费骗局怎么办?其实第一时间还是要报警处理，通过小编给大家讲解一下。

遇到驴友求助路费骗局第一时间要报警处理。

假扮各种身份落难求助

头戴骑行头盔的“驴友”举着纸牌求助，自行车载着一堆行囊，手举写有“骑行千里水尽粮绝求帮几十元吃饭方便帮凑点油费”之类字样的纸牌，站在人流聚集处等待帮助。他们自称是骑行驴友，身上的钱已经用尽，求人帮助几十元路费回家。

警方提醒：现在转账汇钱都很方便，有家人朋友可求助，真正的驴友不至于沿街乞讨。类似的假扮“落难学生”求助、“绝症患者”求医药费、“残疾人”乞讨等诈骗手法屡见不鲜，本质是利用好心人的怜悯之心来骗取钱财。市民如果分不清，可以建议他们去找民警求助。

类似“驴友”街头求助骗局曾在全国多个城市出现过。据专业人士介绍，“真正的车友哪怕真的遇到困境，也绝对不会用这种方式沿街乞讨。”这些人自称落难“驴友”，但经查证，基本上都是找借口乞讨的骗局。一名曾参与多次户外旅行的资深“驴友”表示，出发前一般会根据个人经济条件做好各种准备，即使出现旅费用尽或丢失财物等情况，第一反应也是先向亲友求助，其次会找份兼职或临时工作筹钱。“像这种不劳而获的伎俩，只不过是利用人们的同情心骗钱而已。”该“驴友”表示，此类人员多为假冒，如果再遇到他们，应报警处理。

温馨提示，遇到驴友求助路费骗局要第一时间报警，同时还需要对其怎样识别街头求助骗局进行了解，这样预防街头骗局帮助很大，这些街头骗局安全小知识要多加了解。

PlusToken并非近期比特币价格暴跌的幕后推手，但随着大流行期间诈骗活动达到顶峰，它们仍可能影响市场。

在新的冠状病毒大流行的推动下，诈骗在加密货币世界中继续猖ramp。从恶意软件到虚假的投资程序，甚至是向卫生组织的虚假捐赠，诈骗者都以利用绝望的时光和绝望的人而闻名。业界谣传3月的崩溃是由其运营商出售其被盗比特币（BTC）引起的，PlusToken在业界最著名的骗局之一再次受到关注。

根据区块链分析公司Chainalysis的研究，PlusToken并未导致3月12日的“黑色星期四”抛售。在最近的一次网络研讨会中，Chainalysis试图通过以下方式澄清COVID-19大流行对加密货币市场的影响：分析链上数据中的关键点，例如交易流入等。

在演讲中，Chainalysis的首席经济学家菲利普·格雷德韦尔（Philip Gradwell）发表了一些普遍观点，认为3月12日至3月13日发生的加密市场崩溃是由于 PlusToken清算了通过其庞氏骗局获得的比特币而导致的，总额约为29亿美元，根据Chainalysis。在网络研讨会中，Gradwell说：

“我们还可以消除正在流行的另一种理论，即PlusToken的销售引发了价格下跌。实际上，我们并不这么认为，因为PlusToken在3月初之前已大部分兑现了。”

根据Chainalysis的数据，在崩溃之前，PlusToken往交易所的转移显着减少，这表明资金已被兑现。2月12日，可观数量的12,423个比特币（当时价值1.23亿美元）被转移到混合器或冷钱包中，随后在3月初转移到类似的数量。比特币有可能立即兑现，以避免交易所冻结资金。

PlusToken还没有结束

根据OXT Research在3月10日发布的一份报告，PlusToken可能仍然有61,229个比特币，目前价值约4.2亿美元。虽然一些比特币在大跌后已经被出售，但低价似乎阻止了PlusToken背后的那些人出售，即使它们仍然实际上持有如此大量的比特币。PlusToken运营商可能正在等待比特币减半以获取更高的价格。

根据Chainalysis的数据，2019年12月之前和期间的交易量远高于2020年的水平。在另一个Chainalysis 报告中讨论了加剧的资金流入问题，该报告对PlusToken和比特币价格关系采取了另一种立场，并指出在PlusToken的失败使比特币价格下跌。

尽管PlusToken已大量兑现，但仍有机会继续影响比特币。Chainalysis研究负责人金·格劳尔（Kim Grauer）表示，PlusToken的大幅抛售可能会在未来降低比特币的价格，尤其是在不负责任地执行清算的情况下。她告诉Cointelegraph：

“过去我们发现交易所的大量流入，例如去年的PlusToken流入，往往会增加交易所的价格波动。交易机器人接管链上运动并执行交易，可能会加剧该问题，更不用说可以很快清算的衍生品交易所的高杠杆头寸了。但总的来说，价格往往会从那些一次性事件中迅速反弹。”

PlusToken：加密骗局独角兽

PlusToken，现在被称为有史以来最大的加密货币退出骗局-是一项2019年的庞氏骗局，通过假冒韩国的加密钱包项目为投资者提供了29亿美元的加密货币资产，该项目向储户提供了对加密货币的兴趣。这种做法在分散式金融应用程序，集中式银行应用程序和提供保证金交易的交易所中已变得相当普遍。

PlusToken解释说，其高利息支付将由交易所利润，采矿和推荐计划产生。短期来看，PlusToken的注册用户超过了300万，该计划甚至宣布，它有望在2019年底之前增长到1000万用户，而不久之后，该计划就会以储户的钱退出。

COVID-19：加密骗局呈上升趋势

产生兴趣的产品在加密领域越来越受欢迎，其中包括MakerDAO的去中心化协议（根据DappRadar 的报告，该协议在三月份出现了高峰活动）以及其他集中式选项，例如BlockFi的银行应用程序或Binance的借贷服务。尽管加密货币一直很容易出现非法活动和阴暗的风险，但这些服务中相对较高的利率可能有助于将PlusToken的获利要求规范化，从而缓解了精打细算的投资者。

在其他地方也看到过类似的模型。在2019年8月，尼日利亚cryptocurrency钱包的项目称为Satowallet涉嫌掠走 100万$的一个小规模的出口骗局。去年，另一个承诺从云采矿中获得回报的庞氏骗局在引发了2亿美元的出口骗局之后，也因此成为头条新闻，后来导致14人被捕。

自冠状病毒大流行恶化以来，越来越多的“局部”加密方案浮出水面，从世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心的伪造捐赠运动到冒充这些机构官员的冒名顶替者以一定的价格出售活跃感染的信息，当然要用比特币支付。

现在比以往任何时候都更需要加密货币持有人对加密诈骗保持警惕。美国联邦调查局最近发布了一份新闻稿，警告在COVID-19大流行期间“与加密货币有关的欺诈计划”可能增加，并补充说：

“不仅在线上有众多虚拟资产服务提供商，而且遍布世界各地的数千种加密货币亭也被犯罪分子利用，以便利其计划。现在，许多传统的金融犯罪和洗钱计划都是通过加密货币精心策划的。”

尽管艰难时期为骗子创造了一个完美的混乱环境，但令人欣慰的是，尽管活动增加和与冠状病毒相关的新颖骗局，但加密骗子的收入在三月份下降了约30％。

尽管采用了新形式，但加密货币诈骗几乎与加密本身一样古老。例如，OneCoin成立于2014年，它是与加密货币相关的骗局中最著名的名称之一，它仍然在加密媒体中成为头条新闻。尽管已对OneCoin提起诉讼，但针对该项目正在进行的40亿美元集体诉讼的首席原告唐纳德·贝尔多（Donald Berdeaux）屡次未能满足法院的月度状态报告，这可能导致此案被撤销。

交易所可以阻止非法交易吗？

根据Chainalysis的说法，PlusToken骗局转移的大部分资金已在两家亚洲交易所清算：Huobi和OKEx。这引起了对交易所“了解您的客户”做法的一些担忧，当发现或审查PlusToken的交易时，这似乎没有用。

尽管使用了其他来源，但与上述交易所的流入相比，这些来源很小。Grauer表示，Chainalysis“在采矿池，混合器，其他骗局和p2p交易所中发现了资金痕迹，但路径太小，无法接受审问。”

如果要停止使用加密货币计划，理想情况下，交易所应成为非法交易的最终障碍。针对过去的批评，Huobi旨在通过启动“星图集”（Star Atlas）来改善其安全措施，该星表是一种可以识别“欺诈，金钱，洗衣服和其他有问题的活动等犯罪”的链上监控工具。

此外，Huobi也在寻找合作伙伴的数据提供商，如Chainalysis和CryptoCompare建立一个更加透明和标准的生态系统，这一措施必将成为制度化和法规遵从必要的前进。火币全球业务副总裁Ciara Sun告诉Cointelegraph：

“尽管我们可以识别非法活动，一旦它们进入我们的交易所并阻止其流出，但我们仍无法阻止在我们平台之外开始的非法交​​易。但是，我们认为，行业参与者之间的协作努力，包括但不仅限于信息共享，是成功创建加密产业增长的更安全友好生态系统的关键。”

同时，努力减少非法交易正在开展由交易所如Huobi和Paxful，用户应该时刻注意可能的欺诈企图，并进行有意义的尽职调查到，他们愿意与他们的硬币相信，任何项目，因为它是不可能的，他们会得到他们一旦迷路了。

我国拥有几千年的灿烂文化，而且还出现了百家争鸣、百花齐放的盛况。但是，也有很多糟粕流传至今，这就是封建迷信活动。现在很多城市的街头，依然有很多算命先生，事实上就是以算命为幌子的诈骗行为。算命骗局会被判刑吗?下面小编为您解答。

大家都知道算命只是民间的一种习俗，如果只是普通的看相算命，并没有给他人造成不良影响，是无法构成犯罪动机的。但如果虚构事实、隐瞒真像，利用迷信进行诈骗，并且数额比较大，就会构成诈骗罪，如果证据确凿是要被判刑坐牢的。

现在有很多居心不良的骗子，利用人们比较热衷算命的特点，将自己伪装成算命大师，借此大肆欺诈钱财，如果超过3000就可以被认定为数额较大，并且已经构成了诈骗。按照相关法律规定，如果被害者起诉并且证据确凿，就会根据实际情况判刑。如果数额不是特别大，会被处以一年以上三年以下有期徒刑。

综上所述，算命骗局如果诈骗的钱款数额比较大，就会触犯法律并被判刑。怎样应对街头迷信骗局?除了要多了解一些街头骗局安全小知识之外，还应该管好自己的好奇心，不要参加迷信活动。

比特币骗局为什么不抓？

主要是政府介入很难抓到罪魁祸首，一些运行团队的信息都是不公开的，在互联网上难以查找，大多是国外服务器，查处难度太大。目前，打着比特币幌子进行传销诈骗的传销币很多，跟比特币没有任何关系。国家明确表示比特币交易是非法的，国内根本不承认比特币的合法性，投资者不要上当。

比特币骗局为什么不抓？

比特币骗局只要不是影响特别恶劣，政府一般都是采取民不告，官不咎，睁一只眼，闭一只眼。因为政府即使进入也很难抓到罪魁祸首，一些运营创世团队的信息都是不公开的，在互联网上难以查找，有的还是在国外，破案难度较大，有一些罪魁祸首转身一变也就成了受害者。还有就是参与比特币传销骗局的，很大一部分受害者也是最大的帮凶。

比特币骗局为什么不抓？被骗了怎么办？

政府牵头成立的反诈骗中心，一些打着区块链旗号行骗的传销币，虚假币项目方将无处容身，已经跑路的骗子很快将会抓捕归案，对于币圈中正在行骗的项目方也将起到威慑作用。诈骗分子相继伏法后，币圈的毒瘤得以清除，真正的区块链技术也将逐渐被公众认知。

目前已经向反诈骗中心积极递交材料，帮助更多投资者捍卫合法权益。目前国内的数字货币诈骗，多数是传销币和虚假交易平台。建议投资者遇到平台方跑路失联后，按照下述方法应对。

第一、确定平台跑路的原因，是已经被警方盯上，还是客户投诉数量太多。

第二、第一时间与平台沟通，了解平台态度，是正在解决问题，还是刻意回避，或是已经开始转移资产甚至准备跑路。

第三、及时保留有利证据（出入金流水、平台操作流水、平台喊单记录等等）

第四、确定维权的方式，是与平台协商确定具体的赔偿时间，或者请专业团队委托维权，或直接报警立案。

第五、向法院起诉，同时申请做财产保全。

俗话说的好，世界之大无奇不有。虽然很多人都知道算命是一种糟粕，但依然愿意相信虽未的大师胡邹八咧。但如果大家仔细回味一下，就会知道所谓的算命只不过是一场骗局。算命骗局的特点有哪些?下面小编为您详细介绍一下。

算命自古就有，古代有已经有文王卦、有推背图，但是，大家要清醒的认识到，所谓的命运只是一种虚构的假象，只有自己经历过的事情才能当真。但是，有很多自称为大师的人，会以算命作为幌子，借此来坑骗大家的钱财。有的甚至更加严重，骗子伪装成算命先生，主要的目的就是为了欺诈钱财。

算命骗局的特点其实非常简单，就是利用心理暗示以达到顺藤摸瓜的目的。很多摆摊算命的人，都有一套自己的骗人逻辑。那就是从顾客的衣着、神态以及语言等特征，来判断顾客的实际境遇。只要说对一二，就会让人信以为真，进而破财免灾。

综上所述，所谓的算命只是一种再常见不过的街头骗局，要想知道怎样应对街头迷信骗局?就要多了解一些街头骗局安全小知识，才不会掉入骗子的陷阱。

只要大家时刻注意不要被贪婪的心理所占据，你便会身在其外，看清本质！大家想想，如果真的大家坐着点点手机就都能赚大钱，那钱还真是天上掉下来的，那云在指尖是什么呢？近期“云在指尖”在微信上流传地很火，它给出的盈利模式非常吸引人，当一个人分享给下级并让其消费满128以上时，便可以拿到40％的利润，下级分享给他的下级并让其消费时，便又可拿到10％的利润，一共到八级都可以拿到利润，人人如此，其实云在指尖属于网络传销，单个人涉案金额小，一般就几百到几千，受害者清醒之后也只能哑巴有苦说不出，自认倒霉，还有国家在网络相关法律滞后，反传销相关法律滞后。实质就是传销，就是违法反道德，下面一起来具体了解一下云在指尖骗局是怎样的吧？

根据咸宁市工商行政管理局公布的数据，截止2016年2月份，“云在指尖”商城浏览数达1.4295亿人次，关注人数达2476.08万，“1星”及以上级别会员共246.57万人,其中“1星”会员229.30万人，“2星”会员18.22万人、“3星”会员4227人、“4星”会员1309人、“5星”会员378人，人员层级总数为52层。

云在指尖假借“消费资本论”、“消费是投资人人是老板”、“全新商业模式”、“分享赚钱”等噱头，吸引了大量人员传播和参与，导致非理性消费、过度营销分享，使微信平台中充斥“云在指尖”传销信息，正常使用微信的人群被恶意推广，破坏了互联网环境、社会经济秩序。

根据国务院《禁止传销条例》第七条：“下列行为，属于传销行为：（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；”传销侵害用户利益，破坏社会经济秩序，是明令禁止的违法行动，情节严重涉嫌犯罪的，还将被追究刑事责任。

前段时间新闻报道的猜瓜子骗局有很多的受害者没有报警，他们只当是花钱买教训，其实这样会有更多的受害人，没有将骗子绳之于法，今天小编就来讲一讲被猜瓜子骗局诈骗报警有用吗。

首先，小编给大家普及一下诈骗法，诈骗金额三千属于“数额较大”范围，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。从这里你要知道法律是会严惩诈骗的，选择报警是有用的。

所以大家要相信被猜瓜子骗局诈骗报警是有用的，警察的职责就是逮捕罪犯，从小我们接受的教育就是有困难找警察，并且法律也是不会错怪一个好人放过一个坏人。

随着比特币价格的水涨船高，越来越多的投资者选择了挖矿。挖矿相对于炒币来说，风险更低，收益更稳定，但前期投入大。正是因为大量投资者的进入，现在比特币矿机挖矿骗局也越来越多，新闻已曝出过数起比特币矿机挖矿骗局。若是投资者误入了这种骗局，不但钱没赚到，还会亏进去一大笔，所以一定要注意。

目前的比特币矿机挖矿骗局一共有这几种：

1、诈骗投资者挖矿经费

这种比特币矿机挖矿骗局的主要执行流程为：诈骗团伙利用投资者急切想要获取矿机的心理，谎称自己拥有大量的比特币矿机，之后以比特币矿机为诱饵，诱使投资者先将钱打过去。投资者钱打过去后，这个诈骗团伙便人间蒸发，追回的难度极高。投资者需要多长几个心眼，如果要买矿机，一定要实地勘察，不能轻信人言。

2、伪造诈骗网站

这种比特币矿机挖矿骗局和手机上出现的那些黑网站诈骗，是一个操作模式。诈骗团伙利用投资者想要购买矿机的心理，将他们引入到自己预先设计好的黑网站，诱骗投资者写下自己的银行卡等信息，或者直接利用诈骗网站欺骗投资者付款。投资者应养成只去正规的网站的习惯，不要随意点进别人发送的网址。3.挖垃圾数字货币

随着比特币的兴起，数字货币市场迎来了高光时刻，事实上除了比特币、莱特币、以太坊等几种主流数字货币，其它的数字货币是没有投资价值的。诈骗团伙利用投资者不了解数字货币行内知识，欺骗他们挖垃圾数字货币，以达到牟利的目的。投资者多了解数字货币行内的知识，就不会上这种当了。

4、利用矿机搞传销

即便我国花费了无数人力物力，严厉打击传销这种严重危害社会的模式，但传销依旧层出不穷。这种诈骗方式主要的执行方式为：诈骗团伙以矿机为诱饵，让投资者先交一笔费用，然后让他们去寻找下家，之后反复运行这种模式。最终金字塔尖的人赚得盆满钵满，下面的人赔个精光。

5、利用劣质矿机欺骗投资者

矿机因为被矿工长期24小时全功率的运行，所以使用年限通常不会太久，短则数月，长则两三年。现在市面上二手矿机也就几百块钱，而全新矿机至少要几千。诈骗团伙就将二手矿机伪造成全新矿机，来欺骗投资者。要预防这种诈骗方式，就需要投资者在验货时多长一颗心眼。

骗子们之所以能诈骗成功，正是利用了有些投资者不了解矿机知识的特点。若是之后打算从事挖矿，投资者必须要做到两件事：1、把自己的心态放平，这样既有助于提高生活水平，还可以有效地预防自己不会上当受骗。2、要了解足够多的矿机知识，这样既能提高你的挖矿效率，又能保证自己不被人蒙骗。只有做到了这2点，比特币矿机挖矿骗局才骗不到你。从现在的发展局势来看，挖矿这一行肯定是能赚到钱的，所以有这个想法的投资者，就不要犹豫了。

“本想帮忙换钱，却被骗走400多元。”李大娘遇到一名推着自行车卖姜的男子，李大娘看对方衣着破旧，便好心买蒜、帮他换钱，结果却上了当。这种现象时有发生，那么老人容易被换钱骗局诈骗吗？下面就来为大家介绍一下。

70多岁的李大娘直说懊恼。5日10：00左右，她到小区路边找一位开锁的师傅，回家的路上被一名40来岁的男子拦住，“他个子不高、瘦瘦的，操着外地口音，推着一辆破旧的自行车，问我要不要买姜。他车筐放着一个塑料袋，里面有两头大蒜、两块姜，他说‘两块五毛钱就行，便宜卖给你’，卖完要赶着进货。”李大娘看对方这一身装扮，感觉也不容易，准备给他5元钱，“他看到我钱包里面有50元的钱，说拿零钱跟我换几张整钱，我准备拿钱时，他又看到有100元的，就说多换几张。”李大娘没有多想，便递给对方4张百元的、2张50元的，“他拿出一摞10元的，数到40多张，又开始数1元的，然后把这摞皱巴巴的钱递给我，说‘收你两块钱’吧。”李大娘着急回家没再仔细数，放到钱包内就走了，到家才发现零钱只有6张10元的、2张5元的、18张1元的。

骗子为什么喜欢找老年人骗呢？因为老年人相对来说反应能力比较差，老年人总是在用钱方面很精打细算，并且人或多或少都会有一种贪小的心理。很多骗局就是针对这一特点设定的，比如很典型的“换钱”把戏。所以子女们要时不时地提醒老人，天上不会掉馅饼，很可能你以为自己占了便宜，实际上却要付出更大的代价。

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每个人都希望拥有一个好名字，尤其是作为家长，更希望给自己的孩子取一个富有美好寓意的名字。街头姓名算命是骗局吗?这是很多人都比较关注的问题。怎样应对街头迷信骗局?下面小编为您讲述。

现在在一些比较繁华的街路两侧，经常能看到一些摆摊算命的人。在正常人的思维中，现在科技如此发达，根本不会有人相信。但事实上却是截然相反的结局，有很多中年妇女以及老年人，都特别愿意光顾街头算命摊位，求的就是一个心安。殊不知却被骗子当傻子，不但花钱了还要受着骗。

街头姓名算命只能说一种迷信，如果没有出现诈骗大量钱财的情况，就不算违法行为。所谓的姓名算命根本就是一些子虚乌有的东西，拿来骗一些文化层次不高的人还可以，即使对于中学生来说，都未必会相信。但如果骗子借着姓名算命的幌子，大行诈骗之道，就应该及时报警。

骗子无处不在，正所谓”害人之心不可有，防人之心不可无“。平时应该多掌握一些街头骗局安全小知识，当遇到街头姓名算命的摊位时敬而远之才会不让自己遭受欺骗。