根据欧盟法案，西班牙的加密公司将面临新的注册要求(精选七篇)

你知道公司注册吗?顾名思义，公司注册就是公司进行注册登记，那么在公司注册登记中，公司注册登记的办公场所有什么要求?下面由小编为你详细介绍VDE相关法律知识。

公司注册流程

查名(确定公司名字)→核准名称 → 开验资户→验资(完成公司注册资金验资手续)→申请营业执照→刻章(公章，私章，财务章)→申请公章备案→ 申请组织机构代码证→申请税务登记证→办理基本帐户和纳税账户。

1、个体工商户可不使用名称;

2、全国所有的个体工商户名称登记工作都归国家工商行政管理总局管理;

3、需使用名称的个体工商户，需向当地登记机关提出申请，核准通过后就可以使用了(一个个体工商户只能使用一个名称);

4、由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成个体工商户名称;

5、个体工商户名称中的字号可以使用经营者姓名;

6、个体公司户的名称不得含有有损国家、社会公共利益的，以及违反社会秩序的、对他人不尊重，造成欺骗等内容和文字;

7、个体工商户的名称组成形式不得使用企业或公司等字样;

8、个体工商户办理名称登记申请，经营范围涉及登记前置许可的，应当申请名称预先核准。申请人应当以登记机关核准的名称报送有关部门办理前置审批手续;

9、申请人或委托的代理人向当地的登记机关提出《个体工商户名称预先核准》申请;

10、预先核准通过后，发给《个体工商户名称预先核准通知书》，不通过的将发予驳回通知书并告知驳回的理由;

11、经核准通过的名称将保留6个月，到期后，申请人若还没办理个体工商户设立的，预先核准的名称将作废;

12、多人同时向同一个申请机关申请相同的名字时，依据谁先申请进行核定;

13、同一管辖区内个体户申请的名字与已经登记注册、核准的名字和注销、吊销执照未满1年的，将不予核准通过;

14、个体工商户在使用广告牌或牌匾的时候，可以对名称进行适当的简化，但不能对公众造成欺骗和误解。

公司注册办公场所的要求

1、公司的住所(经营场所)栏应填写详细地址：如“××市××区××路(街)××号××房间”。

2、产权人应在“产权人证明”栏内签字、盖章。产权人为单位的加盖单位公章，产权人为自然人的由本人签字，同时提交由产权单位盖章或产权人签字的《房屋所有权证》复印件。

3、对使用下列未取得房屋主管部门颁发的合法有效产权证明房屋从事经营活动的，除填写本表外，还应提交经区县政府批准或授权的乡、镇政府、其他部门或街道办事处、村民委员出具的《临时住所(经营场所)使用证明》，以及由生产经营场所的使用人与场所提供人签署的不索取拆迁补偿费用的承诺书。

公司注册办公场所的要求有哪些

(1)属于使用城镇地区未取得规划、建设等政府部门批准建设的建筑物;

(2)已被区县政府或有关部门列入拆迁范围但并未实施拆迁的建筑物;

(3)农村地区的建筑物;

(4)房屋所有权证明文件上用途一栏空项或商住用途位置无法识别且规划未明确用途的建筑物;

(5)临时建设的商亭、摊点(不含邮政报刊亭、社区便民菜站)。

4、除上述情形外，使用下列房屋作为住所的，应当提交相应的住所证明。

(1)自建房作为住所但尚未取得《房屋所有权证》的，可提交建设单位出具的施工许可证、建设许可证复印件作为住所使用证明。

(2)原属区县房屋管理局直管公房作为住所，但因房屋管理局机构调整无法再由其出具权属证明的，可由区县政府明确的部门出具产权证明。

(3)使用国有企业尚未取得《房屋所有权证》的房产作为住所，可由主管该单位的国有资产管理部门或其上级单位出具产权证明。

(4)使用科技园区(开发区)内尚未取得《房屋所有权证》的房产作为住所，由所在区县政府或其授权的部门出具房屋权属证明文件。

(5)房屋提供者系经工商行政管理机关核准的具有出租房屋经营项目的，即经营范围含有“出租商业用房”、“出租办公用房”、“出租商业设施”等项目的，由该企业提交加盖公章的营业执照复印件及房屋产权证明复印件作为住所使用证明。

(6)使用宾馆、饭店(酒店)作为住所的，提交加盖公章的宾馆、饭店(酒店)的营业执照复印件作为住所(经营场所)使用证明。

(7)使用人防工程作为住所的，提交人防行政主管部门审查同意的《使用人防工程申报表》以及消防部门同意使用的证明文件的复印件。

(8)使用中央各直属机构的房屋作为住所的，由中央各直属机构的房屋管理部门出具房屋使用证明。

(9)使用国务院各部委的房屋作为住所的，由国务院机关事务管理局的房屋管理部门出具房屋使用证明。

(10)使用中央所属企业的房屋作为住所的，由该企业的房屋管理部门出具房屋使用证明。

(11)使用铁路系统的房屋作为住所的，由铁路局的房屋管理部门出具房屋权属证明。

(12)使用军队房产作为住所的，提交加盖中国人民解放军房地产管理局专用章的“军队房地产租赁许可证”复印件。

(13)使用中、小学校的非教学用房作为住所的，由所在区县教委出具同意经营的意见。

(14)经市商务局确认申请登记为社区便民菜店的，由所在街道办事处或社区综合服务中心出具同意使用该场所作为住所从事经营的证明。

(15)申请从事报刊零售亭经营的，按照北京市《关于加强全市报刊零售亭建设的意见》的规定，由市政管委出具住所证明。

(16)在已经登记注册的商品交易市场内设立企业或个体工商户，住所证明由市场服务管理机构出具，并提交加盖该市场服务管理机构公章的营业执照复印件。

5、将住宅楼内的房屋改变为经营性用房作为公司住所(经营场所)的，应当符合国家法律、法规、管理规约的规定，并按以下要求提交有关文件：

(1)已经取得《房屋所有权证》的，提交由产权人签字的房屋所有权证复印件;

(2)购买的商品房未取得《房屋所有权证》的，提交由购房人签字或购房单位盖章的购房合同复印件及加盖房地产开发商公章的商品房预售许可证复印件;

(3)租赁商品房或开发商以所开发的商品房自用作为住所，尚未取得《房屋所有权证》的，可提交开发商的房屋预售许可证及营业执照的复印件;

(4)取得《再就业优惠证》的下岗失业人员以其租赁的公有住房作为住所的，应当提交公有住房租赁合同复印件，并由本人在“产权人签字”处签字，但该签字不具有证明产权归签字人所有的效力;以其购买单位房改房作为经营住所的，应提交购买单位房改房合同及购房发票的复印件。

除提交上述文件外，还应填写下页《住所(经营场所)登记表》及《关于同意将住宅改变为经营性用房的证明》。

住宅楼及住宅楼底层规划为商业用途的房屋不得从事餐饮服务、歌舞娱乐、提供互联网上网服务场所、生产加工和制造、经营危险化学品等涉及国家安全、存在严重安全生产隐患、影响人民身体健康、污染环境、影响人民生命财产安全的生产经营活动。

6、根据建设部等部门制定的《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》的有关规定，不得使用境外机构和境外个人购买的房屋作为住所(经营场所)从事经营活动。

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金融行为监管局（FCA）告诉加密货币企业，在1月份的艰巨期限前，将需要半年的时间来完全处理申请。

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FCA说：“6月30日允许FCA审查提交的申请并向公司提出任意后续问题，并有充足的时间在2021年1月10日前实现该程序。”

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该FCA第一次告诉公司他们需要在一月登记;不久之后，英国将FATF的“旅行规则”建议转化为国家法律，使监管者有责任确保全部加密货币业务遵循新的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规定。

FCA上年引入了有关加密货币的指导，其中强调了目前属于其管辖范围的代币类型。在2018年，它开始欢迎加密货币初创公司进入其监管沙箱，该计划允许企业在监管机构的临时授权下建立和测试新产品和服务。

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投资公司注册资本要求

公司法规定：投资担保1000万。投资咨询,管理顾问10万就可以注册。

公司登记管理条例规定：

各类公司的设立对注册资本的最低限额要求

咨询服务类公司-10万元；

投资治理咨询公司-10万元；

贸易类-零售30万元、批零50万元；

工贸公司-50万元以上(必须是加工生产型)。

实业公司-500万元(必须跨5个行业)；

发展公司-500万元(必须跨5个行业)；

科技投资治理公司-1000万元；

投资治理公司-3000万元；投资公司-3000万元；

股份有限公司-5000万元(必须5个股东以上)

注：自2014年3月1日起，已取消有限责任公司最低注册资本限制。

注册投资公司资本详解

1、一人有限公司最低注册资本10万元人民币，注册资本需一次性出资到位。

2、二人或以上投资注册的有限公司最低注册资本3万元人民币，如注册资本金超过3万元以上则注册资本可以分批到位，首批不低于20%(不低于3万元)，其余的在2年内到位。

注：自2014年3月1日起，公司实收资本不再作为公司登记事项，但后期经营需要规定时间完成实缴。

注册投资公司资本的出资方式

1、依据新《中华人民共和国公司法》规定，股东的出资方式可以是货币，也可以是实物、专利技术、工业产权等方式。

2、货币出资占注册资本总额的比例不低于30%。

3、实物等出资方式必须经过专业的评估机构评估，以经评估过的价格作为出资额。

注：自2014年3月1日起，不再限制股东(发起人)的货币出资比例。

投资公司验资：股东以货币出资注册投资公司，注册资本必须打入公司的验资账户，聘请专业的会计师事务所进行验资，并出具验资报告，报工商局备案。

荷兰最近加紧对于国内加密货币交易的监管。货币管理局上周宣布，荷兰加密货币公司必须要在5月18日向央行注册或者注销，不然将会被认为是违法经营。

对于荷兰逐渐收紧的加密货币管理政策，一些加密货币交易所选择退出荷兰市场。

总部位于荷兰阿姆斯特丹的Derbit交易所面对荷兰监管部门“严厉”的法律规定，将会选择向海外拓展自己的业务，在今年的2月10日已经开始在巴拿马及以外的地区运营。

Derbit交易所认为，加密货币市场面向的对象应该是大多数人，而且将会是免费的。按照新法规的要求，将会提高交易所的运营成本，表明交易所必须向现有和未来的客户提供大量信息。

而巴拿马对于加密货币包容的态度让该交易所选择将业务转向中北美及加勒比地区的小国巴拿马。

交易所资金压力剧增

欧洲方面在今年对于加密货币的动作频繁，AMLD5法规要求欧盟成员国在1月10日前加强加密货币监管，而荷兰一直没有确定，直到4月21日荷兰议会才加强其反洗钱法律，并要求加密货币公司必须注册。

预计仅注册这一项，加密公司就需要花费3.6万美元。

在新规定的背景之下，加密货币公司除了支付监管费用外，还要聘请律师或任命专门的合规官员，或寻找第三方管理机构管理除注册费之外的合规成本。小规模的加密货币公司很难实现这些事务。

值得注意的是，荷兰中央银行（DNB）在上周发表长达45页的报告中写道，荷兰中央银行希望成为欧盟的CBDC试验场，并准备发挥领导作用。

西班牙的立法者正在努力改动该国的反洗钱和恐怖主义融资法律，以合乎欧盟的法律，这相距欧盟的截止日期已过了六个月。

一周前发布的拟议修订将规定虚拟货币服务提供商在西班牙银行注册。假如颁布，该法律将使西班牙合乎欧盟的第五项反洗钱指令（AMLD5），这也是2018年引进的全欧盟范围的指令，致力于增强针对金融犯罪的预防措施。为使事情进度更快，该修正案的公众意见征询期今天结束；一般 ，评论期为60到90天。

欧盟成员国有18个月的时间遵守新指令。今年2月，它向包含西班牙以内的8个国家发出了警告信，督促它们持续改动其反洗钱法律。

虚拟货币平台Crypto.com的欧洲业务总经理MarianaGospodinova告诉CoinDesk，自AMLD55首次发布至今，对数字资产的了解已大大发展。大批量的新信息，其中一些直接来自寻求在某些辖区开展监管的公司，导致学习曲线陡峭。她说，这有助于监管机构了解与加密有关的风险，并提供全面的修订以改进风险缓解和管理。

“各国可能已经从实施时间的进一步延长中受益，每一个国家针对为何存有延误–从政治环境到缺乏资源无法在给定的期限内遵守有各自的推理。”，Gospodinova通过电子邮件告诉CoinDesk。

依据西班牙的新法律，加密货币到法定交易所，加密货币交易所，电子钱包提供商及其具有客户私钥的托管人将遭受国家监管和注册。

过渡性条款规定所有这些实体在法律颁布后的九个月内向西班牙银行注册其服务。

政府网站说：“法律草案在增强洗钱和恐怖分子融资控制系统方面取得了进度，纳入了新的社区规定，并在现阶段法规中开展了进一步改进，以提升预防机制的有效性。”

Gospodinova说，虽然欧盟提供了指导，但最终由每一个成员国的监管机构决定提供有关如何处理不符合当地加密规则和法规的实体的详细信息。

另一个被告知要加快遵守欧盟法律的国家是荷兰，荷兰选用了严厉的措施来加快这一进程，后来又对新法律的实施方式指出了批评。

虽然英国于今年1月底离开了欧盟，但它在退出之前对新的反洗钱法律开展了移置。Gospodinova表明，英国金融监管机构FCA正在努力监控为居民服务的加密货币公司，并在其经常更新的网站上发布警告，以澄清与从事未经监管机构许可的活动有关的风险。

在已经遵守AMLD5的欧盟国家中，加密货币公司（尤其是小型公司）抱怨合规成本增加，这可能会将他们赶出该国。

欧盟指令还概述了严格的“了解您的客户”（KYC）法规，这些法规增强了国际金融犯罪监管机构金融行动特别工作组（FATF）指出的法律：旅行规则。

“目前，就所有权而言，加密交易仍然不明，而在交易方面仍保持透明。GoTFodinova说：“伴随着FATF旅行规则的实施，区块链交易的匿名性将发生变化，该规则致力于识别所有加密交易的发送者和接收者。”

依据西班牙政府发布的文件，身份识别系统的增强是提议的修正案中的一项修正案，其中指出：“在任何情况下，有义务的主体均不得与未经适当识别的个人或法人实体保持业务关系或开展业务。”

Gospodinova表明，该行业选用的KYC和客户尽职调查程序的水平已有了显着提升。她认为，公司务必合乎最新的全球标准来管理风险和防止洗钱，这一点至关重要。

今天是荷兰加密货币公司根据新的反洗钱规则在荷兰银行注册的截止日期。

截止日期5月18日，未注册的荷兰加密货币公司如果不符合4月21日荷兰上议院通过的荷兰新的反洗钱（AML）法律，可能会受到处罚。

根据《反洗钱指令》，提供加密到法定或托管服务的公司应在今天注册。相比之下，仅提供加密到加密服务的服务则被豁免。

负责监管荷兰金融活动的机构荷兰银行（DNB）将必须遵守荷兰政府的职责。但是，他们不会为加密业务颁发许可证。取而代之的是，付费注册将是强制性的，且每年费用高达34,000欧元。

使用新框架建立特定的风险状况

加密货币公司及其董事将在监管机构的监督下。因此，新法规要求这些公司建立风险概况并加强其“了解您的客户”规则以分配每个风险概况。

所有交易将得到持续监控，并在必要时重新分配给上述风险简介。此外，必须将被视为“可疑”的交易报告给金融情报部门。

DNB 警告加密货币公司不要利用新法规：“如果您在法律生效之前尚未提交申请草案，则您将无法利用过渡安排，因此必须停止现有活动。如果您在不进行过渡性安排的情况下仍处于活跃状态，则可能会影响您（后续）注册申请的评估。您也将受到违反，DNB会采取执法行动。”

欧盟的AMLD5实施在荷兰仍存在争议

由于新要求给加密货币公司带来的成本，通过中央银行在该国实施欧盟的AML5一直是讨论的主题。

这些新的合规费用将高于传统的信托和信用卡公司支付的费用。一些交易所批评新监管框架将牺牲加密货币持有人的隐私这一事实。

参议院银行委员会的最高共和党和民主党人计划在本周出台立法，具体指导政府问责局（GAO）科学研究虚拟货币在违法在线活动中的作用。

该语言发生在对庞大的《国防授权法》的反洗钱修正案草案中，这也是一项务必通过的法案，它准许了年度军事开支。

修正案说：“尽管虚拟货币的使用和交易是法律惯例，但包含国际犯罪组织在内的一些恐怖分子和罪犯试图通过它们采用漏洞”。

假如修正案得到通过，美国国会监督机构GAO将有一年的时间报告虚拟货币怎样在一整个在线市场上推动人类和毒品贩运行业的发展。

该办公室将科学研究虚拟货币怎样充当将违法资金洗入美国银行系统的工具，以及联邦政府为制止这种非法行为而采取的措施。

GAO的关注点还包含“虚拟货币的不变性和可追溯性”能否能够协助起诉罪犯。

如同彭博社法首次报道的那般，委员会主席迈克·克雷波（R-Idaho）和排名成员谢罗德·布朗（D-Ohio）在25个参议院委员会的两党支持下同意了该语言。